Este es un caso complejo de hacer trazabilidad por la cantidad de transacciones pequeñas que ha hecho la cliente.

1) EECC - Interbank Dolares - 202408
Muestra la cuenta en dólares en donde se tiene el dinero para invertir. Este dinero viene la cuenta soles interbank a través de varias compras de dólares.


2) EECC - Interbank Soles - 202408
Cuenta desde la que compró dolares


2) dollar house
2) inkamoney
Evidencias de las diferentes compras de dólares (son varias)

3a) Falabella
3b) Falabella
3c) Falabella
Diferentes cuentas de Banco Falabella desde la que transfirió dinero a la cuenta en soles Interbank. No se cuenta con EECC por un problema de ese banco